Monthly Archives: novembre 2013

L’identificazione del titolare effettivo, nell’ambito delle attività di adeguata verifica della clientela, rappresenta forse una delle fasi più delicate, che non può essere sicuramente sottovalutata. Si ricorda, a tal proposito, che il titolare effettivo è rappresentato: della persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività; nel caso di entità giuridica, della persona o…